公司治理

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会的其他相关规定等法律法规的要求,公司不断完善法人治理结构,切实按照公司制定的章程和各项治理细则规范运作。

1、股东与股东大会:公司已制定了《股东大会议事规则》;公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,同时提供了网络投票方式,尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权。

2、控股股东与上市公司:控股股东行为规范,依法行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会:公司董事会已制定了《董事会议事规则》并得到了执行;公司已建立了董事选举的累积投票制度;公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事义务,认真并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资事项。公司已经按照有关规定成立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会,并制订了相关议事规则。各委员会根据职责分工就相关问题积极开展工作,对提高董事会的决策效率发挥了日益重要的作用。

4、监事和监事会:公司监事会已制定了《监事会议事规则》;公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求;公司监事能够认真履行自身职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、总裁和经营领导班子:公司已制定了《总裁工作规则》;公司经营领导班子适时召开总裁办公会议,严格按照《公司章程》的规定履行职责;严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为,不存在“内部人控制”的倾向,并且规范运作、诚实守信,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、绩效评价与激励约束机制:公司高管人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定;公司对高管人员实行任期业绩考核制度,在考核的基础上确定其薪酬收入;公司根据相关法律、法规的规定建立了董事、监事的绩效评价和激励约束机制;独立董事根据股东大会的决议领取津贴。

7、利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

8、信息披露与透明度:公司已制定了《信息披露管理与重大信息内部报告制度》,明确公司董事会负责管理公司信息披露工作,董事长为第一责任人;明确董事会秘书负责处理公司信息披露事务,负责接待股东来访和咨询;公司努力严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

 9、投资者关系管理:公司已制定了《投资者关系管理办法》,指定了相关部门专项从事投资者关系管理工作,并在公司网站上设立了投资者关系管理专栏,以加强公司与投资者的联系与沟通。

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