千亿体育官网 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

千亿体育官网第十届董事会第六次会议通知于202381 以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2023811日以现场和通讯相结合的方 式在宁波召开。公司现有董事7名,参加会议董事7名,公司监事及高级管理人员 列席了会议,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的 现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2023年上半年度业务工作报告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并表决通过了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘 要》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

千亿体育官网董事会

2023 8 14


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